华男跨三州洗钱6亿,帮数千人汇钱回国

2022-02-24 09:50发布

  一名外表看起来成功的华裔商人,却通过贿赂银行工作人,横跨三州洗钱6.53亿美元。

  43岁的纽约皇后区华裔男子施大英(Da Ying Sze,音译)在过去五年内,通过贿赂银行的工作人员,涉嫌横跨新州、纽约与宾州等金融机构,帮助毒品与其他违法交易洗钱逾6.53亿元。

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  2月22日,他在纽瓦克地区法院举行的认罪听证会上承认洗钱共谋、无证经营汇款公司与贿赂银行工作人员等多罪,他也将面临十到30年的刑期以及高昂的罚款。

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  新州纽瓦克联邦法院(U.S. District Court in Newark)22日消息显示,2016年到2021年期间,施大英利用毒品或其他违法交易的现金,在新州、纽约与宾州购买银行支票、私人支票与商业支票,以上千个来自美国、中国与其他国家的个人与商业的名义,完成汇款。

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  根据统计,他从这些不法所得中每笔收取1%到2%的“服务费”,意味着他在6.5亿元的交易中他所得1300万元。

  根据法庭记录,从2020年到2021年,被告还经常向至少一家金融机构的与金融交易有关的多名员工提供礼品卡等财物,试图以腐败的方式对这些雇员施家影响,让他们为其提供特殊福利,并避免怀疑和举报他不同寻常的金融交易行为。

  被告通过贿赂至少57,000元的礼品财物,被告赚取了数百万元的利润。

  施大英日前上庭时,认一项洗钱共谋罪名、一项操纵并协助无证经营汇款公司以及一项贿赂金融机构工作人员的罪名,他将面临十到30年的刑期,以及25万元到100万元的罚款。

  经营、协助和教唆非法汇款业务罪最高可判处5年监禁和25万元罚款或犯罪金额的两倍,以金额最高者为准。

  银行贿赂罪最高可判处30年监禁和100万元罚款,或所提供物品价值的三倍,以金额最高者为准。

  该案最终量刑宣判时间为2022年6月28日。



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